建设银行广东违法遭罚 开立结算账户未按规定报备

2020-09-14 22:08

  北京9月9日讯 中国人民银行广州分行网站昨日发布的行政处罚信息公示表(广州银罚字〔2020〕12号)显现,中国建设银行广东省分行违背人民币银行结算账户管理办法。 

  中国人民银行广州分行指出,2018年1月1日至2019年5月31日,建设银行广东省分行存在个人银行结算账户开立未依照规则报备的行为。 

  2020年9月2日,中国人民银行广州分行依据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条第一款第(六)项、第二款,对该行给予正告,并处人民币3万元罚款。 

  相关规则: 

  《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条:银行在银行结算账户的运用中,不得有下列行为:(一)供给虚伪开户请求材料诈骗中国人民银行答应开立根本存款账户、暂时存款账户、预算单位专用存款账户。(二)开立或吊销单位银行结算账户,未按本办法规则在其根本存款账户开户挂号证上予以挂号、签章或告诉相关开户银行。(三)违背本办法第四十二条规则处理个人银行结算账户转账结算。(四)为储蓄账户处理转账结算。(五)违背规则为存款人支付现金或处理现金存入。(六)超越期限或未向中国人民银行报送账户开立、改变、吊销等材料。银行有上述所列行为之一的,给予正告,并处以5000元以上3万元以下的罚款;对该银行直接担任的高档管理人员、其他直接担任的主管人员、直接责任人员按规则给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权中止对其开立根本存款账户的核准,构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。 

  以下为原文: 



地址:江苏省南京市玄武区玄武湖 客服热线:(服务时间9:00-18:00) QQ:

Copyright © 2020 神话官网神话官网-神话国际娱乐-神话娱乐平台注册 All Rights Reserved 技术支持:AB模板网